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掃黑除惡

【掃黑除惡】最高判刑十年六個月！龍南法院發布兩起套路貸典型案例

發布時間：2022-01-25

鄒某龍等人詐騙罪一案

案情簡介

經審理查明，2017年9月，李某俊（已判決）、劉某（已判決）出資運作“順風貸”放貸平臺，并陸續邀約、招募廖某煒、劉某暉、李某勛、邱某元（均已判決）等人，開始實施網絡“套路貸”犯罪活動。2018年6月，李某俊、劉某邀約潘某丞（已判決）注冊成立龍南嘉樂庇科技有限公司（以下簡稱嘉樂庇公司）等，以此為依托，陸續邀約、招募被告人李某龍、鄒某龍、胡某祁等十二人從事放貸、催收等工作，先后非法運作“紅蟻貸”、“有得花”放貸平臺。2018年9月，劉某陽（已判決）利用風暴信息咨詢有限公司（以下簡稱風暴公司），先后組織、招募黃某聰、鐘某、廖某等九人（均已判決）專門從事催債工作。2018年10月，李某俊、劉某、劉某陽達成合作，由風暴公司負責為嘉樂庇公司催收貸款，共同實施犯罪活動。最終形成了以李某俊、劉某、劉某陽為首要分子，潘某丞、劉某暉、李某勛等九人為重要成員，廖某煒、黃某聰等十人為一般成員的惡勢力犯罪集團。

法院審理

綜上，根據被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和對于社會的危害程度及悔罪表現，以詐騙罪判處鄒某龍、胡某祁等六名被告有期徒刑十年六個月至五年六個月不等，并處罰金人民幣二十五萬元至三萬元不等。

唐某清等人詐騙罪一案

案情簡介

經審理查明，2017年3月開始，沈某（另案處理）組織廖某（另案處理）、袁某斌（另案處理）、廖某鑫（已判決）等人在未經相關主管部門批準，未取得金融行業經營許可手續的情況下，利用“火馬”等網絡放貸平臺，并邀約被告人唐某清、曾某文、許某波（已判決）等人在財務組負責審核放貸等業務；招募被告人金某泉、溫某茂（已判決）、蔡某薪（已判決）等人負責催收等業務。借款過程中，被告人等虛構“額度高、低利息、手續簡單”等信息，誘導被害人到“今借到、有憑證”等第三方平臺簽訂與實際到賬金額不符且年化利率為24%的虛假借條；誘導被害人填報并上傳個人信息，篩選出符合條件的被害人；利用被害人急于用錢的心理和實際需要，以提額降息為誘餌，隱瞞周息高達30%的事實，引誘被害人同意借款期限為7天、周息為30%的高息借款，扣除30%的高息后放款。在借款到期后，被告人等使用電話轟炸、短信、微信滋擾、威脅、恐嚇等方式以及催收外包形式對被害人及其親朋好友進行暴力催收。最終形成了以沈某為首要分子，許某慶、廖某鑫等為重要成員，唐某清、曾某文、金某泉、許某波、溫某茂、蔡某薪等為一般成員的惡勢力犯罪集團。

法院審理

綜上，根據被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和對于社會的危害程度及悔罪表現，以詐騙罪判處唐某清有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬元。以詐騙罪判處曾某文有期徒刑五年二個月，并處罰金人民幣十萬元。以催收非法債務罪判處金某泉有期徒刑一年，并處罰金二萬元。